公告日期：2025-04-26

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-017
江西世龙实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 22
日召开公司 2024 年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户等投资者的投票，应按照《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的事项如下：

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度审计机构的议案

8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年……
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