公告日期：2025-04-29

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：冯虎田）

作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人冯虎田，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士研究生学历。全国机械工业先进工作者。机械工业优秀创新团队带头人。国家科技重大专项“高档数控机床及基础制造装备”总体组专家、数控机床功能部件责任专家。现任南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。同时担任机械工业数控机床功能部件性能测试与可靠性技术重点实验室主任、数控机床功能部件共性技术工业和信息化部重点实验室主任、南京理工大学机器人研究所所长、中国机床工具工业协会滚动功能部件分会常务理事、全国金属切削机床标准化技术委员会委员。自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。其中本人控制的连云港斯克斯机器人科技有限公司拟与公司及子公司发生的关联交易情况详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，该交易未达到重大关联交易标准，亦不影响独立董事独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会，会议召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人通过现场或通讯表决出席 7 次董事会会议，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

冯虎田 7 4 3 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（1）审计委员会

2024 年，按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议 5 次，按规
定审阅了公司定期报告、年度审计报告、年度财务决算报告、内审部门提交的内部审计报告，对内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、申请综合授信额度及担保、开展应收账款保理业务、计提资产减值准备、2024 年度日常关联交易预计及其他关联交易、募集资金管理、募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（2）提名委员会

2024 年度，按照《提名委员会工作规则》，共参加提名委员会会议 2 次，就
聘任公司副总经理、公司及子公司 2025 年度管理层分工及人事任命计划等事项进行核查并发表意见，切实履行了责任和义务。

（3）薪酬与考核委员会

2024 年，按照《薪酬与考核委员会工作规则》，共参加薪酬与考核委员会会议 2 次，对终止实施长期激励计划第二……
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