公告日期：2025-04-29

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，南京埃斯顿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》

《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》

等公司制度的规定，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权

和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和

发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议

内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况

如下：

序 会议届次 召开日期 会议议题

号

1 第五届监事会第 2024 年 2 月 1 日 （1）《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票
五次会议 期权激励计划并注销股票期权的议案》

（1）《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

（3）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

（4）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（5）《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

（7）《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及
担保预计的议案》

第五届监事会第 （8）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2 六次会议 2024年4月28日 （9）《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》

（10）《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

（11）《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪
酬方案的议案》

（12）《关于公司计提资产减值准备的议案》

（13）《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
（14）《关于产业投资基金减资暨关联交易的议案》

（15）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

第五届监事会第 （1）《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资
3 七次会议 2024年7月31日 金永久补充流动资金的议案》

（2）《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

第五届监事会第 ……
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