公告日期：2025-04-29

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-013号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月
27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事吴侃先生采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《 2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司 2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事汤文成先生、冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

总经理向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024
年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 4,008,771,676.12 元，较去年同期下降 13.83%；归属于上市公司股东的净利润-810,444,512.94 元，较去年同期下降 700.14%；经营活动产生的现金流量净额为-73,584,820.63 元，较去年同
期下降 346.29%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 10,140,899,265.32 元，
较期初增长 0.59%；归属于母公司所有者权益合计 1,788,531,962.51 元，较期初下降 33.72%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规
划的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的净利润为-68,780,004.26 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为
-810,444,512.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
215,752,644.83 元，合并报表累计未分配利润为-138,448,017.54 元。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值及期末合并报表累计未分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司暂不具备现金分红的前提条件。基于上述情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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