公告日期：2026-02-10

山东仙坛集团股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件的相关规定，并结合山东仙坛集团股份有限公司实际情况，对《公司章程》的
相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前条款 修订后条款

第八条 代表公司执行公司事务的 第八条 董事长为公司的法定代表
董事为公司的法定代表人。公司董事长 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代为代表公司执行公司事务的董事。董事 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定长由董事会以全体董事的过半数选举产 代表人辞任之日起三十日内确定新的法
生。 定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘董事会秘书、财务总监以及董事会认定的 书、财务总监以及董事会认定的其他人
其他人员。 员。

第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职务 持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 的，由过半数的董事共同推举的副董事长
主持。 主持，副董事长不能履行职务或者不履行
…… 职务的，由过半数的董事共同推举一名董
事主持。

……

第一百〇九条 公司设董事会，董 第一百〇九条 公司设董事会，董
事会由七名董事组成，设董事长一人。 事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长二人。董事长和副董事长由董事会
举产生。 以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十条 董事会行使下列 第一百一十条 董事会行使下列
职权： 职权：

... ...

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、 提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并 财务总监等高级管理人员，并决定其报
决定其报酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；

... ...

第一百一十五条 公司董事长不能 第一百一十五条 公司副 董事长
履行职务或者不履行职务的，由半数以上 协助董事长工作，董事长不能履行职务或
董事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由过半数的董事共同推
举的副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数的董
事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十条 公司设总裁一名，由 第一百四十条 公司设总裁一名，由
董事会聘任或者解聘。 董事会聘任或者解聘。

公司设执行总裁、副总裁，由董事会 公司设副总裁，由董事会决定聘任或
决定聘任或者解聘。 者解聘。

第一百四十四条 总裁对董事会负 第一……
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