公告日期：2026-01-21

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-004
安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月06日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月02日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月2日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于补选公司独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举张言达先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举赵晓朴先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详

见公司于2026年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案2为累积投票议案，应选非独立董事2名。议案2表决时，股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。

4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时

公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月5日（星期四）9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会

议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡

进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。