公告日期：2025-11-15

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065
安徽富煌钢构股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关
于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行，
不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）、《中国共产党 证券法》（以下简称《证券法》）、《中章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 国共产党章程》(以下简称《党章》)和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长或总裁为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司法定代表人，总裁为代表公司执行公
司事务的董事。

担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

新增 ……
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