公告日期：2025-04-25

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下：

一、2024年度主要经营指标情况

2024年，受制造业、基建投资增速回落等因素的影响，国内建筑市场竞争行 情加剧。面对行业发展的机遇与挑战，公司通过强化组织建设，深化经营管理， 积极推动公司高质量发展。报告期内，公司全年实现营业收入393,716.29万元， 较上年同期减少15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,137.44万元，较 上年同期减少46.51%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会共召开6次会议，具体情况如下

时间 届次 事项

时间 届次 事项

1、《关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案》；

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》；

2024年 第七届董 6、《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；

4月25 事会第七 7、《关于<2024年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》；
日 次会议 8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》；

9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；
11、《关于会计政策变更的议案》；

12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

13、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》；

14、《关于修订<公司章程>的议案》；

15、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

17、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

18、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》；

19、《关于聘任高级管理人员的议案》；

20、《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》。

2024年 第七届董 1、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
4月26 事会第八

日 次会议

1、《关于补选董事的议案》

2024年 第七届董 2、《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
7月9日 事会第九 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

次会议

2024年 第七届董 1、《关于<公司2024年半年度报告及报告摘要>的议案》

时间 届次 事项

8月28 事会第十

日 次会议

2024年 第七届董 1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。