公告日期：2025-04-25

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴慈生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长；曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事。现任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事董事；现任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年本人任职期间，公司召开了6次董事会会议，2次股东大会会议（2023
年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会）。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

应参加次数 亲自参加次数 委托参加次数 缺席次数 是否连续两次 出席次数
未亲自参加

6 6 0 0 否 2

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2024年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，在2024年任职期内主要履职情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应参加次数 应参加次数 应参加次数 亲自参加次 应参加次数 亲自参加次
数 数

4 4 2 2 2 2

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关要求，对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督、审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督和评估；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

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