公告日期：2025-04-25

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2024年度监事会工作总结报告如下：

一、监事会会议召开情况

1、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

（一）2024年4月25日召开了第七届监事会第四次会议，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过如下议案：

（1）《关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案》；

（2）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

（4）《关于<2023年度利润分配方案>的议案》；

（5）《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；

（6）《关于会计政策变更的议案》；

（7）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

（二）2024年4月26日召开了第七届监事会第五次会议，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过如下议案：

（1）《关于<公司2024年第一季度报告>的议案的议案》。

（三）2024年8月28日召开了第七届监事会第六次会议，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过如下议案：

（1）《关于<公司2024年半年度报告及报告摘要>的议案》。

（四）2024年10月29日召开了第七届监事会第七次会议，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过如下议案：

（1）《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。

（五）2024年10月29日召开了第七届监事会第八次会议，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过如下议案：

（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

（2）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（3）审议《关于<安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

（4）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

（5）审议《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

（6）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之交易协议>的议案》

（7）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

（8）审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

（9）审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的议案》

（10）审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

（11）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

（12）审议《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的
议案》

（13）审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

（14）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

2024年度公司监事会成员按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了报告期内股东大会会议或董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对公司下列事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员行使职权情况及公司管理制度等事项进行了监督，监事会成员参加了公司年度股东大会及临时股东大会，依法列席了报告期内的董事会会议，及时掌握公司生产经营、投资决策等方面的情况。监事会认为：股东大会……
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