公告日期：2025-12-13

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-77 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”) 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章
程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

一、第六届董事会董事候选人提名情况

根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名宋英健、魏东、马胜义、段伟为为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东潘先文提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名严欢为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张金若、丛晓东、黄超为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。以上候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人若经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

附件一：

非独立董事候选人简历

1、宋英健先生：：男，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，
专科学历。2001 年 7 月至 2014 年 12 月就职于河北冀衡化学股份有限公司，任
部门副主任、主任；2014 年 12 月至 2023 年 12 月任河北冀衡化学股份有限公司
副总经理；2024 年 1 月至今就职于河北冀衡集团有限公司，任总经理，2024 年3 月至今任河北冀衡集团有限公司董事。

宋英健先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、魏东先生：男，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留权，本
科学历。2003 年 1 月至 2008 年 3 月就职于河北冀衡集团有限公司，任结算中心
主任；2008 年 3 月至 2013 年 5 月就职于河北冀衡集团有限公司，任总经理助理
财务处长；2013 年 5 月至今就职于河北冀衡集团有限公司，任董事、副总经理。
魏东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、……
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