公告日期：2025-12-13

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-76 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第十九次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12
日下午 14:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相
关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦
于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>的议案》

公司为执行《重整计划》，对出资人权益进行了调整，实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由 432,000,000 股增至 684,102,041 股。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次将对《公司章程》相关内容进行修订，详见修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

以上议案尚需股东大会审议通过。

二、通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据相关法律法规和公司《公司章程》的最新修订内容，为进一步完善公司
治理结构，结合公司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

序号 子议案 表决结果

1 《股东会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2 《董事会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3 《董事会审计委员会工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5 《董事会提名委员会工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6 《总经理工作细则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7 《独立董事工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8 《董事和高级管理人员所持公司股份及 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
其变动管理制度》

9 《对外担保管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10 《对外投资管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11 《关联交易管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12 《信息披露管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13 《防范控股股东及关联方占用资金专项 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
制度》

14 《内幕信息知情人登记制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15 ……
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