公告日期：2025-12-13

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-78 号
重庆三圣实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如
下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

7、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

8、会议主持人：董事长严欢

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》的议

1.00 案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《授权管理制度》的议案 ……
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