公告日期：2025-12-13

重庆三圣实业股份股份有限公司

董事会议事规则

（修订版）

第一章 总则

第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 董事会的人数由公司章程规定，其中独立董事人数应不少于全体董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事由股东会选举或者更换。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。

董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。董事长
为公司法定代表人。

第三条 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会和提名委员会 4 个专门机构。董事会设置的该等专门委员会均由公司董事组成。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人和董事会各专门委员会秘书，负责保管董事会印章，负责董事会会议的组织工作，包括会议通知和会议文件的起草和送出、会议签到、表决结果统计、会议记录、拟订会议决议和决议公告、信息披露等工作。

第四条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第三章 董事会会议的召集和召开

第五条 董事会会议是董事会和董事履行职责的主要方式之一，公司董事应亲自参加会议。董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会应提请股东会予以撤换。

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。

董事会的定期会议应报告或检查股东会决议的执行情况。

第七条 公司董事会召开定期会议，在发出董事会会议的通知前，董事会秘书应根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，在将会议提案征求相关董事意见，初步形成会议提案后送董事长审定。

董事长审定会议提案时，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）1/2 以上独立董事提议时；

（五）总经理提议时；

（六）董事长认为必要时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第九条 按照本规则第八条提议召开董事会临时会议的，提议人应当向董事会秘书或直接向董事长提交书面提议。书面提议应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名、职务或名称；

（二）提议理由或提议所基于的客观事实；

（三）拟提交会议审议的明确和具体的议案；

（四）提议会议召开的时间或时限、地点和方式；

（五）提议日期、提议人签名或盖章等。

提议人的提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于 2 个工作日内转送董事长。董事长认为提案内容不明确具体或有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会临时会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

第十一条 董事会召开定期会议，董事会秘书应当于会议召开 10 日前以专
人送出、传真或邮件方式将书面通知送达全体董事、总经理和其他有关应参会人员。

董事会召开临时会议，董事会秘书应当于会议召开 5 日前以传真、电子邮件或电话方式通知全体董事、总经理和其他有关应参会人员。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 召开董事会会议的书面通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间和地点；

（二）会议召开方式；

（三）会议召集人、主持人；

（四）拟审议事项或提案；

（五）发出通知的日期。

以电话方式进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。