公告日期：2025-12-12

国金证券股份有限公司

关于

重庆三圣实业股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十二月

声 明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照证券行业公认的行业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《重庆三圣实业股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作如下声明：

1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时的，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；
3、本财务顾问出具的财务顾问核查意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；

4、本财务顾问在担任信息披露义务人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

5、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明；

6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次信息披露义务人的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投
资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《重庆三圣实业股份有限公司详式权益变动报告书》及相关上市公司公告全文和备查文件。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 ...... 5
二、对信息披露义务人基本情况的核查 ...... 5
三、对本次权益变动的目的及履行程序的核查 ...... 10
四、对本次权益变动方式的核查 ...... 14
五、对信息披露义务人的收购资金来源的核查 ...... 21
六、对信息披露义务人后续计划的核查 ...... 21
七、本次权益变动对上市公司影响的核查 ...... 23
八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查 ...... 25
九、对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况的核查 ...... 27
十、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查 ...... 28十一、对《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》相关规定的核查 ...... 28
十二、财务顾问结论意见 ...... 28

释 义

在本财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本核查意见 指 国金证券股份有限公司关于重庆三圣实业股份有限

公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

《详式权益变动报告书》 指 《重庆三圣实业股份有限公司详式权益变动报告书》

信息披露义务人、冀衡集团 指 河北冀衡集团有限公司

上市公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司，股票代码：002742.SZ

冀衡集团作为产业投资人参与三圣股份重整，因执行

经法院裁定的《重整计划》，取得上市公司资本公积

本次权益变动、本次交易 指 转增股份中120,000,000股股份，权益变动完成后，冀

衡集团持有上市公司17.54%的股份，为上市公司控股

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。