公告日期：2025-12-05

证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2025-69号

重庆三圣实业股份有限公司

关于重整计划资本公积转增股本事项实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”或“法院”）于
2025 年 11 月 21 日裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》（以下简
称《重整计划》）。根据《重整计划》，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”）现有总股本 432,000,000 股，《重整计划》以三圣
股份 432,000,000 股流通股为基数，按每 10 股转增约 5.8356953935 股的比例实
施资本公积转增股本，共计转增 252,102,041 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。在转增完成后，三圣股份的总股本增至 684,102,041 股。前述 252,102,041 股转增股票不向原股东分配，其中 160,000,000 股用于引入重整投资人，92,102,041 股用于清偿债务。

2、由于本次资本公积转增股本是重整程序中出资人权益调整的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积转增股本或配股存在明显差异，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价格 4.28 元/股，公司股票按照上述拟调整后的除权（息）参考价格计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日股票买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价格 4.28 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
3、股权登记日：本次资本公积转增股本的股权登记日为 2025 年 12 月 9 日，
转增股本上市日为 2025 年 12 月 10 日。

4、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请 2025 年
12 月 9 日公司股票停牌 1 个交易日，并于 2025 年 12 月 10 日复牌。

一、法院裁定批准公司重整计划

2025 年 8 月 8 日，三圣股份收到重庆五中院送达的（2025）渝 05 破申 224
号《民事裁定书》，重庆五中院裁定受理公司的重整申请。同日，公司收到重庆五中院送达的（2025）渝 05 破 297 号《决定书》，重庆五中院指定北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担
任公司管理人。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在指定信息披露媒体披露
的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-45 号）。

2025 年 10 月 30 日，公司披露了《重庆三圣实业股份有限公司重整计划
（草案）》（以下简称《重整计划草案》）、《重庆三圣实业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称《重整计划草案之出资人权益调整方案》）、《重庆三圣实业股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》。

2025 年 11 月 14 日，三圣股份第二次债权人会议及出资人组会议召开。截
至表决期限届满，三圣股份第二次债权人会议、出资人组会议分别表决通过了《重整计划草案》《重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见公
司分别于 2025 年 11 月 14 日、11 月 17 日披露的《重庆三圣实业股份有限公司
关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2025-61 号）、《重庆三圣实业股份有限公司关于公司第二次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-62号）。

2025 年 11 月 21 日，公司收到重庆五中院送达的(2025)渝 05 破 297 号之一
《民事裁定书》，重庆五中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。
公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在指定信
息披露媒体披露的《重庆三圣实业股份有限公司关于公司重整计划获法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-63 号）。

二、资本公积转增股本方案

根据《重整计划》之出资人权益调整方案，三圣股份资本公积转增股本方案如下：三圣股份现有总股本 432,000,000 股，《重整计划》以三圣股份
432,000,000 股流通股为基数，按每 1……
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