公告日期：2025-11-15

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-61 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于出资人组会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次出资人组会议无变更、取消、否决提案的情况。

2、本次出资人组会议表决通过了《重庆三圣实业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

一、会议召开情况

（一）会议名称：重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议。

（二）会议召集人：公司管理人。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
11 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室。

（六）会议主持人：管理人工作人员。

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 97,998,123 股，占公司有表
决权股份总数的 22.6848％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份82,285,543 股，占公司有表决权股份总数的 19.0476％；通过网络投票的股东173 人，代表股份 15,712,580 股，占公司有表决权股份总数的 3.6372％。

（二）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 16,088,280 股，占公司
有表决权股份总数的 3.7241％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 375,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0870％；通过网络投票的中小股
东 173 人，代表股份 15,712,580 股，占公司有表决权股份总数的 3.6372％。
（三）出席或列席本次出资人组会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、管理人工作人员以及见证律师等。

三、议案审议及表决情况

本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式对《重庆三圣实业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）进行了审议，表决结果如下：

（一）总表决情况：

同意 97,944,823 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9456％；
反对 9,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0443％。

（二）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东总表决情况：

同意 81,909,843 股，占出席本次会议单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东有效表决权股份总数的 83.5831％；反对 0 股，占出席本次会议单独或合计持有公司 5%以上股份的股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议单独或合计持有公司 5%以上股份的股东有效表决权股份总数的 0％。

（三）中小股东表决情况：

同意 16,034,980 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6687％；反对 9,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0615％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.2698％。

《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

四、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所；

2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪；

3、结论意见：本所律师认为，公司出资人组会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《破产法》《14 号指引》等法律、法规……
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