公告日期：2025-04-26

重庆三圣实业股份有限公司

2024 年年度报告

【2025 年 4 月 26 日】

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人严欢、主管会计工作负责人黄中强及会计机构负责人（会计主管人员）黄中强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的《审计报告》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准，公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制失效。公司已在《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节
“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的 2024 年年度报告原件。
以上文件置备于公司证券部备查。

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司

股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会

监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会

控股股东 指 潘先文

实际控制人 指 潘先文

三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理

有限公司

兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材

有限公司

贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材

有限公司

圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。