公告日期：2025-04-11

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-011
广东光华科技股份有限公司

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14元（不含税）后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金额 截至2025年3月31日累计投入金额

1 高性能锂电池材料项目 60,888.38 6,364.94

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 68,888.38 14,364.94

注：上述募集资金累计投入金额未经审计。

三、本次拟变更的募集资金投资项目

公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止募投项目“高性能锂电池材料项目”，并将该项目部分募集资金28,000.00万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。具体情况如下：

单位：万元

本次募集资金变更前 本次募集资金变更后

募集资金拟 募集资金 备注

项目名称 投资总额 投入金额 项目名称 投资总额 拟投入金

额

高性能锂电池 专用化学材料

材料项目 123,863.45 60,888.38 智能制造项目 28,000.00 28,000.00 新增项目

（以下简称“原 （以下简称“新

项目”） 项目”）

补充流动资金 8,000.00 8,000.00 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 不变

“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后，将剩余募集资金26,523.44万元及现金管理利息留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。公司将科学、审慎地选择新的投资项目，在未确定具体项目之前，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中，并在履行必要决策和审批程序之后使用。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

高性能锂电池材料项目的实施主体为公司全资子公司珠海中力新能源材料有限公司，建设期为1.5年，拟总投资123,863.45万元……
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