公告日期：2025-12-13

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-052
万达电影股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2025
年 12 月 12 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、
电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为全面落实公司“超级娱乐空间”发展战略，进一步完善公司组织架构，提高公司运营效率和管理水平，结合公司实际经营情况，公司对现行组织架构进行调整。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度。

（一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十……
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