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公告日期：2025-12-13
万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-053
万达电影股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2025
年 12 月 12 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、
电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的议案》
经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于预计 2026 年度部分日常关联交易
万达电影股份有限公司
事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 13 日
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