公告日期：2025-04-29

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-018
万达电影股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025
年 4 月 25 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议
室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及书面形式
发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

第七届董事会独立董事王磊先生、叶慧女士和第六届董事会独立董事祁怀锦先生、汤欣先生向董事会提交了《公司独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度总裁工作报告》，具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2025】第9-00001号），公司2024年度合并报表净利润为人民币-960,981,060.92元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-940,053,106.47元。公司年初未分配利润为人民币-5,525,167,135.29元，依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日公司未分配利润为人民币-6,469,290,394.51元。

截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，经审议，董事会同意公司2024年度利润分配方案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次
计提资产减值准备后，财务报表能够更加准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31
日的财务状况，同意公司 2024 年度计提资产减值准备 79,492.71 万元，具体内容
请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票……
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