公告日期：2025-04-29

万达电影股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王磊）

本人自2024年12月18日起担任万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会独立董事，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王磊，北京大学法学院教授、博士生导师，1990年开始在北京大学任教，曾作为访问学者访问美国、瑞典等国家，目前还担任中国法学会宪法学研究会副会长，北京市人大常委会法治顾问，北京市政府立法专家委员会委员，北京市行政复议委员会非常任委员。本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年 12 月 18 日，公司董事会完成换届选举，本人开始担任公司第七届
董事会独立董事。

2024 年任职期间，本人应参加董事会会议 2 次，亲自出席董事会会议 2 次，
没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

王磊 2 2 0 0 否 0

本人在召开董事会前认真审阅公司提交的会议议案资料，参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用法律专业知识发表自己的意见和建议。对于上述董事会会议审议的议案，本人审慎作出独立客观判断，均发表同意意见，未有反对或异议。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬
与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（1）提名委员会

2024 年任职期间，本人参加 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理
人员的任职资格及履职能力进行了审查，形成相关建议并提交董事会审议。

（2）审计委员会

2024 年任职期间，本人参加 2 次审计委员会会议，对公司聘任财务负责人
议案进行了审议，形成相关建议并提交董事会审议。

本人作为审计委员会委员，与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，在年审会计师事务所进场审计前，与注册会计师针对公司 2024 年度报告审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分交流，并认真听取公司对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年度审计委员会上，本人认真审阅公司内部审计报告及内审计划，听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，提出相关建议，认真发表意见。

（二）现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、审计委员会以及其他时间听取经营层及相关负责人员的工作汇报，深入了解并对公司及其子公司的经营、管理和内控状况等事项进行了监督，发挥自身的专业优势提供专业化意见，并通过电话、邮件、视频会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注宏观经济形势和行业发展态势变化等对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极配合和支持本人的工作，公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关
会议材料，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

本人作为万达电影第七届董事会独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、 第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。