公告日期：2025-12-10

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-053 号

中矿资源集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中矿资源”）于 2025年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金 8,396.50 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，公司采用向特定对象非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截至 2023 年 3 月 31 日，
本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号验资报告。

公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税）23,999,999.66 元后的 2,975,999,957.98元已于2023年3月16日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行开立的银行账户（账号：91140078801800002491）。

公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 81,000.00

2 津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程 98,000.00

3 津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程 32,920.00

4 补充流动资金 88,080.00

二、募集资金存放和管理情况

截至 2025 年 12 月 9 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

存管银行 账户名称 专户账号 账户余额 存储方式

上海浦东发展银 中矿资源集团股 207,903.57 活期存款
行股份有限公司 份有限公司 91140078801800002491 七天通知存
北京西直门支行 4,877,793.97 款

广发银行股份有 中矿资源集团股 9550880031250401309 已注销 /

限公司北京分行 份有限公司

交通银行新余高 中……
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