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公告日期：2025-10-28
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-047 号
中矿资源集团股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治 理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平， 根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公 司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况
1 中矿资源集团股份有限公司经理人员工作细则 修订
2 中矿资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度 修订
3 中矿资源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 修订
4 中矿资源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
5 中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 修订
6 中矿资源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订
7 中矿资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度 修订
上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。上述序 号为 1 的制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员工作细 则》，其他制度名称不变。修订后的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日
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