公告日期：2025-10-28

中矿资源集团股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月修订）
（经第六届董事会第十九次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，强化公司在环境（Environment）、社会（Social）、公司治理（Governance）方面的管理能力,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”或“委员会”），作为负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议的专门机构，并制定本细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对
公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员构成

第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任；其他战
略与 ESG 委员会委员则由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。战略与 ESG 委员会会议由召集人召集和主持。当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略与 ESG 委员会召集人职责。

第五条 战略与 ESG 委员会委员的任职条件必须符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形及国家有关法律、行政法规及《公司章程》规定的其他条件。

第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略与 ESG 委员
会委员。战略与 ESG 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第七条 战略与 ESG 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。战略与 ESG 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略与 ESG 委员会委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略与 ESG 委员会委员职务。

第八条 战略与 ESG 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低
于法定最低人数，公司董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。战略与ESG 委员会因委员辞职的，在董事会根据本细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该工作细则履行相关职权。委员会委员辞任生效或者任期届满后需办妥所有手续。

第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG 委员会委员。

第三章 职责权限

第十条 战略与 ESG 委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资
决策和环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议。

第十一条 战略与 ESG 委员会主要行使下列职权：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司ESG治理进行研究并提出建议；

（五）对公司年度ESG报告及其他ESG相关信息披露进行审阅，并向董事会

（六）对其他影响公司发展及ESG相关的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；
（八）董事会授权的其他事宜。

董事会对战略与ESG委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与ESG委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 战略与 ESG 委员会召集人的职责权限如下：

（一）召集、主持战略与ESG委员会会议；

（二）督促、检查战略与ESG委员会会议决议的执行；

（三）签署战……
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