公告日期：2025-04-25

中矿资源集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70152082_A02号
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中矿资源集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用
情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中矿资源集团
股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报
告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以
对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

我们认为，中矿资源集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了2024年度中矿资源集团股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供中矿资源集团股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用
途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70152082_A02号
中矿资源集团股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺 鑫

中国注册会计师：赵建峰

中国 北京 2025 年 4 月 24 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年度

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）
47,326,076股，发行价格为每股63.39元。截止2023年3月31日，本公司实际已向特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，募集资金总额2,999,999,957.64
元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计
26,278,829.13元后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。上述资金到位
情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第1-
00013号的验资报告。

公司募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。