公告日期：2025-04-25

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-005 号
中矿资源集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司 2024 年年度
报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 721,491,877 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司 2024 年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《中矿资源集团股份有限公司章程》和利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2025 年度资金使用最高余额不超过人民币 100,000.00 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作
的顺利进行，在 2025 年度，公司监事会同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币 850,000.00 万元，担保累计额度包括现已实际发……
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