公告日期：2025-04-25

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号
中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度董事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事吴淦国先生、宋永胜先生和易冬女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司 2024 年年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案中的未来发展计划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
4、审议通过《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。《公司 2024 年环境、
社 会 及 治 理 （ ESG ） 报 告 》 与 本 决 议 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配利润1,340,683,536.90 元，扣减派发2024年度现金红利721,556,877.00元，减2024年计提的盈余公积 0.00 元。2024 年末母公司可供股东分配的利润为
544,313,509.11 元；2024 年 12 月 31 日合并资本公积余额为 5,323,978,215.72 元，
其中：股本溢价 5,286,709,108.78 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合法律、法规和《中矿资源集团股份有限公司章……
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