公告日期：2025-04-25

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-008号
中矿资源集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通
股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日，
本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。

公司 募 集 资 金 扣 除承 销 保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的
2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有
限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金总额 2,999,999,957.64

二 募集资金使用 2,798,143,015.31

其中：1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 593,917,889.77

2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程 991,206,603.22

3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程注 331,339,800.00

4、补充流动资金 856,379,358.43

5、支付发行费用 25,299,363.89

三 利息收入 27,807,314.45

四 手续费支出 10,178.08

五 尚未使用的募集资金余额 229,654,078.70

注：1、公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增
加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，公司将原募投项目
Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资额 36,421.00 万元基础上使
用自有资金增加投资 29,974.40 万元，……
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