公告日期：2025-04-25

中矿资源集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中矿资源集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，积极开展相关工作，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程
序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议审议事项

1、《公司 2023 年度监事会工作报告》

2、《公司 2023 年年度报告》及其摘要

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

4、《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》

5、《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报

2024 年 04 第六届监事会 告》

1 月 25 日 第七次会议 6、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

7、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议

案》

8、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务
的议案》

9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见的议
案》

12、《关于公司 2024-2025 年海外矿产资源勘探投资预算的

议案》

13、《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年 08 第六届监事会 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

2 月 14 日 第八次会议 2、《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专

项报告》。

2024 年 08 第六届监事会 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

3 月 30 日 第九次会议

2024 年 09 第六届监事会 1、《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保……
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