公告日期：2026-02-10

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-007
葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 11 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及
参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订治理层相关议事规则的议案》 非累积投票提案 象

的子议案数
（2）

2.01 《关于修订股东会议事规则的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修改董事会议事规则的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案业经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 2 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、议案 1、议案 2 子议案 2.01、2.02 为特别表决事项，须经出席股东会
股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

4、议案 2 子议案 2.01、2.02 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 25 日（星期三：上午 8:30-11:30，下午
13:00-17:00）

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼 522 室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托……
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