公告日期：2025-10-11

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-061
葵花药业集团股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。为进一步规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改，具体情况如下：

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，

可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股 第九条股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成 第十条本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事、和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员 第十一条本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 公司的总经理（即总裁）、副总经理、董事
责人以及总经理（即总裁）助理。 会秘书、财务负责人以及总经理（即总裁）助
理。

第十……
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