公告日期：2025-10-11

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-059
葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公
司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9 月 26 日通过电子邮件形
式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》

《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公
司第 45649037 号“葵花”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143
号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、“小葵花”美术作品，
授权期限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计
为人民币 15 万元/年。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》、《关于修改公司〈章程〉的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意修改公司《章程》，并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则，并与公司经营管理实际运营体系匹配，同意公司制定、调整如下制度/规则/细则/办法：

3.01 股东大会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.02 董事会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.03 独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.04 关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.05 对外担保管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。3.06 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。3.07 对外投资管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。3.08 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.09 董事会战略委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.10 董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.11 董事会提名委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.12 总经理（总……
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