公告日期：2025-10-11

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-062
葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花
药业集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √

《关于调整公司相关管理制度的议 √作为投票对象
2.00 案》 非累积投票提案 的子议案数

（10）

2.01 股东大会议事规则 非累积投票提案 √

2.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √

2.03 独立董事工作制度 非累积投票提案 √

2.04 关联交易管理制度 非累积投票提案 √

2.05 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

2.06 防止控股股东及其关联方资金占用 非累积投票提案 √

管理办法

2.07 对外投资管理办法 非累积投票提案 √

2.08 募集资金管理制度 非累积投票提案 √

2.09 融资决策制度 非累积投票提案 √

2.10 对外提供财务资助管理制度 非累积投票提案 √

1、上述议案业经公司第五届……
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