公告日期：2025-05-17

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031
葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉
秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件形式发出。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议
审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
三、备查文件：

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议

3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 16 日

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