公告日期：2025-10-31

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-084
国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日发出第
五届董事会第四十五次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会
议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名，其中姚飞、胡昊、李石山、张雁南、李进一、朱英姿、张守文 7 位董事以电话方式出席，其余 4 位董事以现场方式出席。张纳沙董事长主持会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2025 年第三季度风险管理报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过。

三、审议通过《2025 年第三季度内部审计工作报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变动，公司对董事会战略与 ESG 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会部分成员做出调整。调整后成员如下：
1.战略与 ESG 委员会

张纳沙（主任）、胡昊、李石山、李明、朱英姿

2.风险管理委员会

邓舸（主任）、姚飞、胡昊、张守文

3.审计委员会

衣龙新（主任）、姚飞、张雁南、李进一、朱英姿、张守文

4.提名委员会

朱英姿（主任）、张纳沙、张守文

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于公司经理层成员<2025 年度经营业绩责任书>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核管理委员会2025年第三次会议审议通过。

六、审议通过《关于提请公司董事会授权经营管理层委托外部专业机构对公司 2025 年度合规管理有效性进行全面评估的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于<国信证券股份有限公司发展规划管理办法>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第四次会议审议
通过。

八、审议通过《关于修订<国信证券股份有限公司子公司管理办法>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事及推荐董事长、总经理人选的议案》，同意以下事项：

1.委派邓舸先生、黄巍先生、刘应达先生、赫凤杰先生担任国信期货有限责任公司第九届董事会董事。

2.同意袁成先生担任国信期货有限责任公司第九届董事会独立董事。

3.推荐邓舸先生担任国信期货有限责任公司第九届董事会董事长。

4.推荐黄巍先生担任国信期货有限责任公司总经理。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事并推荐董事长人选的议案》

同意委派鲁伟先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，推荐为董事长人选。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于国信证券大厦（深圳）办公场所整体装修改造工程立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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