公告日期：2025-09-17

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-077

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

115119.SZ 20 国信 Y2 133840.SZ 24 国证 F1

115123.SZ 21 国信 Y1 133841.SZ 24 国证 F2

115124.SZ 21 国信 Y2 134035.SZ 24 国证 04

149536.SZ 21 国信 04 134049.SZ 24 国证 05

149558.SZ 21 国信 06 134054.SZ 24 国证 06

149674.SZ 21 国信 11 134081.SZ 24 国证 07

149710.SZ 21 国信 13 134082.SZ 24 国证 08

149776.SZ 22 国信 02 134109.SZ 24 国证 09

149954.SZ 22 国信 Y1 134131.SZ 24 国证 10

149974.SZ 22 国信 Y2 524095.SZ 25 国证 01

148087.SZ 22 国信 06 133927.SZ 25 国证 02

148179.SZ 23 国证 02 524180.SZ 25 国证 03

148282.SZ 23 国证 04 524204.SZ 25 国证 04

148313.SZ 23 国证 06 524205.SZ 25 国证 05

148426.SZ 23 国证 08 524240.SZ 25 国证 06

148513.SZ 23 国证 09 524273.SZ 25 国证 Y1

148531.SZ 23 国证 10 524293.SZ 25 国证 K1

148532.SZ 23 国证 11 524302.SZ 25 国证 Y2

148549.SZ 23 国证 12 524360.SZ 25 国证 Y3

148550.SZ 23 国证 13 524386.SZ 25 国证 07

148580.SZ 24 国证 01 134457.SZ 25 国证 08

148592.SZ 24 国证 02 524433.SZ 25 国证 10

148593.SZ 24 国证 03

国信证券股份有限公司

关于公司三分之一董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自2025年1月1日起，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：刘小腊先生、张蕊女士已离任；公司新聘胡昊先生担任公司非独立董事，新聘李明先生担任公司职工董事，新聘衣龙新先生、张守文先生担任公司独立董事，。

以上变动人数达到2025年1月1日公司董事的三分之一，相关情况如下：
一、原任职人员的基本情况

姓名 职务 性别 离任时间

刘小腊 董事 男 2025 年 7 月 10 日

张蕊 独立董事 女 2025 年 7 月 28 日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、公司董事刘小腊先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务。辞职后，刘小腊先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。刘小腊先生的辞职于2025年7月10日生效。
2、公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案……
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