公告日期：2025-05-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-037
国信证券股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十次会议（定期）决议召开。

5、会议主持人：董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 438

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 13

以网络投票方式参加会议的股东 425

2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,893,958,792

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7,429,332,419

以网络投票方式参加会议的股东 464,626,373

3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有 82.1224%
表决权股份总数的比例

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 77.2888%

以网络投票方式参加会议的股东 4.8336%

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

7,891,557,849股 99.9696% 2,034,243股 0.0258% 366,700股 0.0046%

2、中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

919,817,785股 99.7397% 2,034,243股 0.2206% 366,700股 0.0398%

议案2.00：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

7,893,030,149股 99.9882% 876,143股 0.0111% 52,500股 0.0007%

2、中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数 ……
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