公告日期：2025-05-08

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-036
国信证券股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（定期）审议通过，决定召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十次会议（定期）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次会议审议事项中，《关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详见2025年4月19日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2025年度日常关联交易预计公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
二、会议审议事项

表决事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度财务决算报告 √

2.00 2024 年度利润分配方案 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度董事会工作报告 √

5.00 2024 年度监事会工作报告 √

6.00 2024 年度独立董事述职报告 √

7.00 关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交 √ 作为投票对象
易的议案（需逐项表决） 的子议案数：（5）

7.01 公司与深圳市人……
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