公告日期：2025-04-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-032
国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日发出第五
届董事会第四十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议
于 2025 年 4 月 29 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中张纳沙董事长以现场方式出席，其余 8 位董事以
电话方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《2025 年第一季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2025 年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
四、审议通过《2025 年第一季度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。五、审议通过《2025 年度重大风险评估报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。六、审议通过《关于撤销公司资产管理总部的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于公司财富管理业务数字化运营费用立项的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。