公告日期：2026-01-28

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-006
深圳王子新材料股份有限公司

关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联
交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开
了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）减资退出控股子公司暨关联交易情况概述

根据公司战略发展规划，经与重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）股东协商，公司拟通过定向减资方式以人民币 8,465.71 万元的减资对价退出持有的重庆富易达 51%的股权（以下简称“本次减资”）。本次减资前，重庆富易达注册资本为人民币 1,808.18 万元，其中公司认缴注册资本人民币 922.17 万元（对应重庆富易达约 51%的股权）。本次减资完成后，公司将不再持有重庆富易达股权，重庆富易达注册资本将由人民币 1,808.18 万元减少至人民币 886.01 万元。

截至本公告披露日，公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）增加日常关联交易预计情况

鉴于公司及子公司与重庆富易达及其子公司（以下简称“关联方”）仍存在业务往来，过去十二个月公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 3,267,701.35元。本次交易完成后，重庆富易达将不再纳入公司合并财务报表范围。依据公司业
务运行情况，预计公司 2026 年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易合计 不超过 5,000,000.00 元。

关联交易 关联交易 关联交易定 预计 2026 年度 2025 年初至披露日
关联人

类别 内容 价原则 金额（元） 已发生金额（元）

向关联人 重庆富易达科 采购和出

采购和出 技有限公司及 售商品及 市场价格 5,000,000.00 3,267,701.35

售商品及 其子公司 提供劳务

提供劳务

注：1、具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准；

2、本次减资完成后，重庆富易达科技有限公司及其子公司成为公司关联方，过去十二个月内即 2025
年初至披露日，公司与重庆富易达科技有限公司及其子公司发生的交易 3,267,701.35 元被动形成历史
关联交易。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月27日召开了第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、 第六届董事会战略委员会第一次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，关联董事程 刚先生回避表决，其余 6 名董事一致同意此项议案。在提交本次董事会审议前，本 议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需提交公司股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。

二、关联方及交易标的基本情况

1、关联方基本情况

姓名：李智

性别：男

国籍：中国

身份证号：5129************5X

经查询，李智先生不是失信被执行人。

与上市公司的关联关系:重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内
离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李智先生为公司的关联自然人。

2、关联交易标的基本情况

（1）公司名称：重庆富易达科技有限公司

法定代表人：李智

注册资本：人民币 1,808.18 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区科技二路 188 号

注册时间：2015 年 1 月 20 日

统一社会信用代码：915……
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