公告日期：2026-01-28

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说

明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，

经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资

金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 拟投入募集资金金额 截至2025年 募集资金
号 项目名称 实施主体 投资总额 12月31日累 使用进度
调整前 调整后 计投入金额

宁 波 新 容

1 薄 膜 电 容 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99 38,768.03 64.34%

器 扩 建 升

级项目

中 电 华 瑞

2 研 发 中 心 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44 2,056.11 35.24%

建设项目

3 补 充 流 动 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%

资金

合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43 65,824.14 —

注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，为四舍五入导致；

2、公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目

建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.0 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集

资金专户。

三、募集资金专户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

账户名称 开户银行 银行账号 币种 募集资金余额（元）

上海浦东发展银行股份有 793……
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