公告日期：2025-12-20

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资

单位：万元

拟投入募集资金金额

序号 项目名称 实施主体 投资总额

调整前 调整后

1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99

2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44

3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00

合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43

三、募集资金使用情况及暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金投入及余额情况如下：

单位：万元

拟投入募集 截至2025年
序号 项目名称 实施主体 投资总额 资金金额 11月30日已
投入金额

1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 60,256.99 37,917.32

2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 2,056.11

3 补充流动资金 王……
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