公告日期：2025-05-10

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-040
深圳王子新材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 5 月 6
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议通知。
会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子
工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名王进军、王武军、程刚为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工董事 1
名），独立董事 3 名。第六届董事会董事任期自股东会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名孔祥云、曹跃云、孙蓟沙为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中孔祥云先生为会计专业人士。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，制定了公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

独立董事为固定津贴，每年津贴金额为人民币 12 万元（税前）/人，按月发放，独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避并提交至董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

四、审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 5 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同……
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