公告日期：2025-05-10

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-043
深圳王子新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、本次股东会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届
董事会第二十七次会议审议通过关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可

以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材

料股份有限公司一楼大会议室。

二、会议审议的事项

1、表一：本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00 为等额选举）

1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 3 人

1.01 选举王进军先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举程刚先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人

2.01 选举孔祥云先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举曹跃云先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举孙蓟沙先生为公司第六届董事会独立董事 √

……
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