公告日期：2025-05-10

深圳王子新材料股份有限公司

股 东 会 议 事 规 则

（2025 年 5 月）

目 录

章目 标题 页次

第一章 总则...... 1
第二章 股东会的职权...... 2
第三章 股东会的召集...... 3
第四章 股东会的提案与通知 ...... 4
第五章 股东会的召开...... 5
第六章 股东会的表决和决议...... 7
第七章 资料存档 ......11
第八章 附则......11
I

深圳王子新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第1.1条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序
和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳王子新材料股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制
定本规则。

第1.2条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。
第1.3条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规及公司章程关于召开股东
会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确保股
东会正常召开和依法行使职权。

第1.4条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并
接受股东的质询。

第1.5条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一
会计年度结束后的 6 个月以内举行。

第1.6条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个
月以内召开临时股东会：

1. 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的 2/3 时；

2. 公司未弥补的亏损达到股本总额 1/3 时；

3. 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

4. 董事会认为必要时；

5. 审计委员会提议召开时；

6. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第1.7条 公司在第 1.5 条和第 1.6 条规定的期限内不能召开股东会的，应当报告公司所
在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第1.8条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

1. 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定；
2. 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

3. 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

4. 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第2.1条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程规定的下列职权：

1. 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

2. 审议批准董事会的报告；

3. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

5. 对发行公司债券作出决议；

6. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

7. 修改公司章程；

8. 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

9. 审议批准本规则第 2.2 条规定的担保事项；

10. 审议公司在一年以内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；

11. 审议批准变更募集资金用途事项；

12. 审议股权激励计划和员工持股计划；

13. 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定及其他经股东会决定应当由股
东会决定的其他事项。

第2.2条 ……
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