公告日期：2025-05-10

深圳王子新材料股份有限公司

章 程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......7

第四节 股东会的召集 ......9

第五节 股东会的提案与通知......10

第六节 股东会的召开 ......11

第七节 股东会的表决和决议......12
第五章 董事和董事会...... 15

第一节 董事的一般规定 ......15

第二节 董事会 ......18

第三节 独立董事 ......21

第四节 董事会专门委员会......23
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 24
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 内部审计 ......28

第三节 会计师事务所的聘任 ......28
第八章 通知和公告...... 29

第一节 通知 ......29

第二节 公告 ......29
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算 ......30

第十章 修改章程...... 32
第十一章 附则...... 32

深圳王子新材料股份有限公司

章 程

第一章 总则

第1.1条 为维护深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
关规定，制订本章程。

第1.2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳市栢兴实业有限公司整体变更设立。

根据开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德深审字（2009）第 448 号
《审计报告》，截至 2009 年 9 月 30 日，公司的净资产为 9007.292129 万元人民
币；

公司整体变更发起设立时，将公司截至 2009 年 9 月 30 日的净资产中的 6000 万
元人民币折成股份有限公司 6000 万元人民币的总股本，超出总股本的部分计入
资本公积，股份有限公司的总股本划分为 6000 万股股份，每股面值 1 元人民币。
公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照统一
社会信用代码为：9144030027944432Y。

第1.3条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,000 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第1.4条 公司注册名称：深圳王子新材料股份有限公司

英文全称：Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.

第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园；

邮政编码：518109。

第1.6条 公司注册资本为 375,254,353 元人民币。
第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。
第1.8条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第1.9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

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