公告日期：2025-05-10

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则

深圳王子新材料股份有限公司

累积投票制实施细则

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则

目 录

章目 标题 页次

第一章总则 ......1

第二章董事的选举及投票 ......1

第三章附则 ......2

I

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则

深圳王子新材料股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范
公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《深圳王子新材料股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

第1.2条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举或者更换两名以上董事时，股东所持
有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权数等于其
所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中投票选举
一人，也可以分散投票选举数人，最后按得票多少一次决定董事人选。

第1.3条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。
第1.4条 通过累积投票制选举董事时，董事的候选人数应当等于或多于拟选出的董事人
数。

第1.5条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事的产生或者更换，
不适用本细则。

第二章 董事的选举及投票

第2.1条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会的通知
中表明该次董事的选举采用累积投票制。

第2.2条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选人董
事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。
董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。

第2.3条 运用累计投票制选举公司董事的具体表决办法如下：

1. 累积投票制的票数计算法

1） 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，
即为该股东本次累积表决票数。

2） 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股
东累积表决票数。

2. 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事和非独立董事的选举
实行分开投票方式。具体操作如下：

1） 选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘
以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本
次股东会的独立董事候选人；

2） 选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总
数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数
只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

3. 投票方式

1） 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则

累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，但所投的候选董事
人数不能超过应选董事……
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