公告日期：2025-12-15

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-042
深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15
至 2025 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 360 人，共计代表股份 141,259,050 股，
占公司股本总额的 36.7656％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，代表股份 124,108,239 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 359 人，代表股份 17,150,811 股，占公司股本总额的 4.4639％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 359 人，代表股份 17,150,811 股，占公司股本
总额的 4.4639％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 141,035,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8415%；
反对 163,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%；弃权 60,100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：同意 16,926,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6945%；反对 163,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.9551%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3504%。

2、逐项审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》；

2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 125,211,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6394%；
反对 15,896,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2537%；弃权 151,000股（其中，因未投票默认弃权 90,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1069%。

中小股东总表决情况：同意 1,102,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4307%；反对 15,896,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 92.6889%；弃权 151,000 股（其中，因未投票默认弃权 90,700 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8804%。

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